عُثِرَ على مبلغ مالي يقدر بحوالي 20 مليون دولار مخبأ في مرتبة سرير بإحدى الشقق السكنية في ولاية ماساتشوستس كجزء من تحقيق موسع عن احدى الشركات العاملة في مجال الاتصالات والانترنت.
وتوصل المحققون لذلك المبلغ المالي الضخم بعد تقفيهم أثر مواطن برازيلي قادم من نيويورك. وأفادت صحيفة الدايلي ميل البريطانية بأن ذلك الشخص البرازيلي الذي يدعى كليبر ريني ريزيريو روشا، 28 عاماً، يواجه اتهامات متعلقة بالتآمر للقيام بعملية غسيل أموال.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك الاتهام من الممكن أن يودي بروشا إلى السجن، وقد يصدر ضده حكم قضائي بالحبس لمدة تصل إلى 20 عاما مع تغريمه ضعف الربح أو الخسارة بشكل اجمالي. فيما لم تتمكن الدايلي ميل من التواصل مع محاميي روخا كي تحصل منه على تعليق.
وقال المحققون بهذا الخصوص إن المعلومات التي توصلوا إليها في تلك القضية تقول إن روشا كان جزءً من مخطط كبير يهدف إلى تحويل ملايين الدولارات من أصول تمتلكها شركة الاتصالات في الخفاء إلى البرازيل عن طريق غسل السيولة النقدية من خلال هونج كونج.